Впечатляющие показатели Биткоин в 2017 году, а также возросшее количество сообщений о цифровых монетах в основных средствах массовой информации привлекли множество различных трейдеров, желающих проникнуть в мир криптовалюты.

Хотя многие из них скорее склонны покупать небольшие объёмы монет, также растёт количество трейдеров, которые хотят биткоины на крупные суммы.

Если у вас имеется большой банковский счёт и вы считаете себя криптовалютным «китом«, вам следует знать, что традиционный метод покупки цифровой валюты через биржу не всегда обеспечивает лучшее соотношение цены и качества.

Дисклеймер: данная информация не должна интерпретироваться как реклама криптовалюты или какого-либо конкретного поставщика, услуги или предложения. Эта статья не является рекомендацией для торговли.

Криптовалюты являются сложными спекулятивными инструментами и сопряжены со значительными рисками – они крайне волатильны и чувствительны к влиянию побочных факторов.

Прибыльность невозможно предсказать и прошлые показатели не являются гарантией хороших результатов в будущем. Учитывайте свои финансовые обстоятельства и лично проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем полагаться на эту информацию.

Вы также должны проверить характеристики любого продукта или услуги (включая его правовой статус и соответствие нормативным требованиям) и изучить информацию на веб-сайтах соответствующих органов регулирования до принятия какого-либо решения. Автор имеет право владеть накоплениями в обсуждаемых криптовалютах.

Что подразумевается под словами «большое количество биткоинов«

Прежде чем идти дальше, важно решить, какое количество биткоинов следует считать большим. Конечно, определение слова «большое» у всех людей отличается.

Размер крупной сделки для конкретного человека зависит от таких факторов, как его доход, чистый размер капитала, опыт работы с цифровой валютой и общий уровень устойчивости к риску.

Однако для этого руководства мы будем считать крупными сделки, которые превышают 10 000 и потенциально доходят до сотен тысяч или даже миллионов долларов.

Покупка биткоинов на большие суммы: какие есть варианты

Два основных варианта приобретения большого количества биткоинов – покупка через традиционные криптовалютные биржи или использование внебиржевого обменника (OTC).

У каждого типа платформы есть свои плюсы и минусы, поэтому давайте рассмотрим более подробно, какой из них подойдёт именно вам.

Крупные транзакции на традиционных криптовалютных биржах: плюсы и минусы

Традиционные биржи предлагают своим клиентам простой и понятный способ покупки биткоина и других криптовалют.

Эти централизованные платформы позволяют покупателям и продавцам торговать криптовалютами по текущим рыночным ценам, при этом биржа выполняет функцию посредника между двумя сторонами.

Примерами таких бирж являются Binance и Coinbase.

Если вы хотите больше узнать о бирже Binance, читайте статью Обзор биржи Binance

Вам нужно зарегистрировать учётную запись, пополнить счёт фиатными деньгами или криптовалютой, а затем разместить ордер на покупку нужного вам количества монет.

Все ордера на покупку и продажу добавляются в общедоступные стаканы цен.

Плюсы

  • Простота использования. Традиционные криптовалютные биржи созданы для того, чтобы обеспечить простоту и лёгкость покупки монет и токенов. Если вы новичок в мире криптовалют, именно биржи являются одним из самых простых способов покупки монет и токенов.
  • Часто на них можно использовать фиатную валюту. Хотя многие платформы предлагают возможность торговли только криптовалютами, некоторые провайдеры позволяют покупать биткоин (BTC) напрямую за фиатную валюту. Это облегчает новым пользователям выход на рынок и начало торговли.
  • Торговля на суммы до 100 000 фунтов в день. Хотя лимиты для транзакций на разных биржах существенно различаются и могут зависеть от уровня верификации вашего аккаунта, некоторые платформы позволяют покупать биткоины на сумму до 50 000 или даже до 100 000 фунтов в день.
  • Доступ к большому количеству монет и токенов. Список поддерживаемых валют на разных биржах варьируется, но многие платформы не ограничивают выбор монет одним только биткоином и позволяют торговать большим количеством альткоинов.

Минусы

  • Лимиты на транзакции и вывод средств. На традиционных биржах лимиты для транзакций и снятия средств гораздо ниже, чем на внебиржевых обменниках. Например, если вы являетесь новым клиентом, ваш ежедневный лимит для торговли может быть ограничен до 2 000 или 3000 фунтов. Кроме того, возможности для снятия средств могут быть ограничены.
  • Для повышения лимитов на транзакции и снятие средств требуется время. Многие биржи предоставляют своим клиентам различные лимиты транзакций, исходя из уровня верификации их аккаунтов, поэтому есть вероятность, что вам придётся предоставить дополнительные личные данные или подтвердить свою личность, чтобы повысить лимит. Другие платформы повышают лимиты на транзакции для клиентов, пользующихся услугами биржи в течение определённого периода времени, или для трейдеров, регулярно размещающих ордера на бирже.
  • Недостаточная ликвидность. Поскольку криптовалютные рынки появились совсем недавно, и на них уже работают сотни бирж, на выбранной вами платформе может оказаться недостаточно ликвидности для проведения крупной сделки за одну транзакцию. В этом случае ваша транзакция будет разделена на несколько мелких сделок, что может привести к проскальзыванию цены.
  • Проскальзывание цены. Проскальзывание происходит, когда рынок сдвигается против вас до момента завершения вашей сделки, в результате общая стоимость транзакции оказывается выше, чем ожидалось. Это явление часто ассоциируется с большими ордерами, которые занимают больше времени, чем обычно.
  • Риск взлома и кражи. Хранение средств в биржевом кошельке в течение длительного времени подвергает вас риску взлома и кражи. В последнее время было множество примеров того, как криптовалютные биржи становятся жертвами хакеров. В особенности это должно беспокоить людей, которые хотят потратить крупные суммы денег.

Сравнение традиционных бирж

Какие традиционные криптовалютные биржи хорошо подходят для крупных транзакций?

Ознакомьтесь с приведенными ниже краткими обзорами популярных бирж для получения более подробной информации о лимитах на транзакции и снятие средств, а также о действиях, которые необходимо выполнить для повышения лимитов.

Все приведённые цифры являются точными на момент написания статьи (27 апреля 2018 года).

Binance

Binance – это биржа, которая не работает с фиатной валютой, зато позволяет вам покупать и продавать десятки цифровых валют.

На этой бирже нет лимита на сумму, которую вы можете внести на свой счёт, но стандартный 24-часовой лимит на снятие средств для базовой учётной записи составляет 2 BTC.

Вы можете поднять его до 100 BTC, указав свое имя, пол, национальность и предоставив копию удостоверения личности.

Если вам нужен более высокий лимит на снятие средств, свяжитесь с командой поддержки Binance напрямую.

Coinbase

Coinbase – одна из самых известных бирж, которая работает с криптовалютами с 2011 года.

В настоящее время она расширила спектр предлагаемых услуг, добавив внебиржевую торговлю (OTC trading), благодаря чему она стала практически идеальной платформой для покупки больших объёмов BTC.

Coinbase принимает большое количество фиатных валют и рассчитывает уникальные ограничения для каждого пользователя, которые вы можете увеличить, отправив фотографию удостоверения личности.

Kraken

Биржа Kraken, основанная в 2011 году, представляет собой платформу для обмена цифровых валют, которая подходит для серьёзных трейдеров.

Лимиты на ввод и вывод средств варьируются в зависимости от уровня верификации.

Биржа поддерживает ряд фиатных валют, таких как доллары США (USD), канадские доллары (CAD), евро (EUR) и японские иены (JPY).

Уровень аккаунта Дневные лимиты Месячные лимиты Требования
Уровень 0 Ввод и вывод средств не доступен Ввод и вывод средств не доступен Регистрация аккаунта
Уровень 1 ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 0● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 0● Вывод средств (в криптовалюте) 2500 фунтов ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 0● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 0● Вывод средств (в криптовалюте) 20000 фунтов ● Полное имя● Дата рождения● Страна проживания● Номер телефона
Уровень 2 ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 2000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 2000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 5000 фунтов ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 10000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 10000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 50000 фунтов ● Вся информация, необходимая для уровня 1● Верификация адреса
Уровень 3 ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 25000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 25000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 50000 фунтов ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 200000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 200000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 200000 фунтов ● Выполнение всех требований для уровней 1 и 2● Предоставление официального удостоверения личности● Подтверждение места проживания● Фотография с удостоверением личности
Уровень 4 ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 100000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 100000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 100000 фунтов ● Пополнение счёта (в фиатной валюте) 500000 фунтов● Пополнение счёта (в криптовалюте) Без ограничений● Вывод средств (в фиатной валюте) 500000 фунтов● Вывод средств (в криптовалюте) 500000 фунтов ● Для получения лимитов уровня 4 нужно обратиться в службу поддержки Kraken

Huobi.pro

Huobi.pro – это биржа типа Crypto-to-crypto, которая позволяет совершать торговые операции среди более 190 валютных пар.

Она накладывает ограничения на минимальные суммы транзакции, и эти ограничения варьируются в зависимости от выбранной валютной пары.

Например, при торговле ETH/BTC применяются следующие ограничения

  • Максимальная сумма для ордера по лимиту: 10000.
  • Максимальная сумма покупки для ордера по рынку: 1000.
  • Максимальная сумма продажи для ордера по рынку: 10000.

Также имеются ограничения на максимальную сумму, которую вы можете снять с вашего счёта за одну транзакцию. Они отличаются в зависимости от валюты.

Если ваша учётная запись верифицирована, вы можете снять максимум 200 BTC, 2000 ETH или 5000 LTC.

Крупные транзакции на внебиржевых обменниках: плюсы и минусы

Внебиржевой торговлей (OTC trading) считается любая торговля криптовалютой, которая имеет место вне обычных криптовалютных бирж.

Хотя такие сделки можно организовать и пиринговым способом, используя такие онлайн-чаты, как #bitcoin-otc, в последние годы появляется всё большее число внебиржевых брокеров.

Эти брокеры специализируются на том, чтобы помогать крупным трейдерам покупать и продавать значительные объёмы криптовалют, избегая проскальзывания цен.

Плюсы

  • Более рациональное использование средств. OTC-брокеры могут предложить более высокий уровень ликвидности, чем обычные биржи. То есть, они обеспечивают для вашего ордера на покупку одну конкретную цену. Это устраняет риск проскальзывания цены и обычно гарантирует более низкую общую стоимость транзакции.
  • Более высокие лимиты. Внебиржевые брокеры специализируются на сделках с большими объёмами и поэтому позволяют избежать ограничений на транзакции, которые существуют на обычных биржах. Большинство обычных бирж позволяют размещать ордера на сумму не более 50 000, в редких случаях до 100 000 фунтов, но OTC-брокеры помогают с проведением более крупных сделок.
  • Более быстрая обработка сделки. Если на обычной бирже не хватает ликвидности, на исполнение крупных ордеров может уходит по несколько дней. Внебиржевые брокеры гарантируют, что транзакции будут проведены быстрее.
  • Вы имеете дело с надёжным брокером. Если вы чувствуете неловкость при необходимости доверять управление своими средствами криптовалютной бирже, возможно, вы почувствуете себя более комфортно, имея дело с авторитетным OTC-брокером.
  • Подходят для ICO проектов. Если у вас только что закончилось ICO, и вам нужно конвертировать в фиатную валюту монеты, собранные во время краудсейла, OTC-брокеры могут предложить вам выгодное решение.

Минусы

  • Низкий уровень прозрачности. Традиционные биржи делают стаканы цен доступными для всех, но во внебиржевой торговле нет такой прозрачности. Вам придётся полагаться на своего брокера, который должен будет тщательно проверить другую сторону, прежде чем согласиться на сделку.
  • Отсутствие регулирования. Вам придётся принять повышенный риск, связанный с минимальным количеством законов для некоторых аспектов внебиржевой торговли.
  • Лимиты могут показаться слишком высокими для некоторых людей. Некоторые внебиржевые брокеры устанавливают лимит для минимальной транзакции в размере 50 000 фунтов или даже более, что может немного выходить за пределы вашего бюджета.
  • Невозможно воспользоваться движениями цен. Если вам требуется возможность быстро совершать сделки, чтобы воспользоваться небольшими колебаниями цен биткоина или других цифровых валют, гораздо выгоднее делать это на обычной бирже.

Сравнение внебиржевых платформ

В последнее время наблюдается рост количества внебиржевых криптовалютных брокеров, но перед тем, как зарегистрироваться, обязательно следует убедиться, что вам подходят их лимиты минимальных транзакций.

Давайте рассмотрим лимиты нескольких популярных OTC-сервисов.

HiveEx.com

HiveEx.com, открывшийся в феврале 2018 года соучредителями finder.com.au и finder.com, является внебиржевым (OTC) криптовалютным брокерским сервисом, специализирующимся на сделках в размере от 50 000 фунтов и более.

Он поддерживает три фиатные валюты (AUD, USD и GBP) и имеет лимит на максимальный размер сделки в 100 миллионов фунтов.

itBit

Компания ItBit, основанная в 2013 году в Нью-Йорке, имеет доступ к клиентам из более ста стран.

Их отдел OTC специализируется на обработке покупок криптовалюты на суммы от 25 BTC и более.

Cumberland Mining

Cumberland, дочерняя компания торгового концерна DRW, является внебиржевым трейдером и поставщиком ликвидности, который в основном торгует такими монетами, как Bitcoin, Ether, Zcash, Bitcoin Cash, Ethereum Classic и Monero, но также позволяет выполнять сделки с другими цифровыми валютами.

Рынки могут оцениваться в USD или BTC, а минимальный размер сделки составляет 100 000 фунтов.

Genesis Global Trading

Компания Genesis Global Trading, основанная в Нью-Йорке, предлагает услуги внебиржевой торговли цифровой валютой для институциональных покупателей и продавцов.

Применяется лимит на минимальный размер транзакции в 75 000 фунтов стерлингов.

Как выбрать платформу

На этот вопрос нет ответа, который подойдёт всем, поэтому рассмотрите свои личные торговые потребности, прежде чем выбрать платформу для покупки большого количества биткоинов.

Задайте себе следующие вопросы

  • Сколько криптовалюты я хочу купить?
  • Насколько для меня важно получить лучшее соотношение цены и качества?
  • Хочу ли я купить только биткоин, или другие криптовалюты мне тоже интересны?
  • Хочу ли я покупать с помощью фиатной или криптовалюты?
  • Зарегистрирована ли платформа в органах лицензирования? Насколько она авторитетна?

Тщательно исследуйте любую биржу и любого брокера, услугами которых вы планируете воспользоваться, в том числе более внимательно изучите взимаемые сборы или комиссии, и вы сможете выбрать самый лучший способ приобретения большого количества BTC или другой криптовалюты.

Источник